外贸企业邮箱小心!电子邮箱诈骗已成为目前最新诈骗手法
时间:3/10/2013 7:48:06 PM,点击:0


  一宗案例骗走巨额货款,警方提醒所谓“安全账号”都是浮云转账前最好用电话核实

   (记者 童丹 通讯员 张毅涛 田继刚) 电子邮箱诈骗已成为目前最新的诈骗手法。记者从广州警方昨日举行的春季防范诈骗违法犯罪专项行动社会面宣传启动仪式上获悉,目前侵财类诈骗警情有所上升。诈骗类型除了传统的电信诈骗、邮包诈骗之外,冒出来新型的电子邮箱诈骗,一宗案例就骗走巨额货款。警方昨日公布新旧多种诈骗手法,并提醒,所谓的“安全账号”都是浮云,而破解电子邮件诈骗最有效的方式就是转账前用电话核实。

  新型诈骗手法骗走巨款

  近日,增城一家服装外贸公司的张先生与美国客商通过电子邮件洽谈一宗服装贸易,很快双方便洽谈好了一笔90多万美元的生意。不料,洽谈过程已被一个诈骗团伙全程监控。就在美国客商准备汇款给张先生付货款时,诈骗团伙截留了双方传递汇款信息的电子邮件,并注册了一个与张先生邮箱地址仅一个字母之差的邮箱,谎称汇款账户变更,要求美国客商将90多万美元汇至其提供的两个银行账户。迟迟没收到货款的张先生与美国客商联系后才醒悟,已经遭遇网络诈骗。广州警方接报后立即拦截汇款,并通过技术手段查到犯罪嫌疑人的行踪,最终抓获一名境外中年妇女。

  “这只是一个典型案例,类似的电子邮箱诈骗还发生多起。”广州警方表示,近段时间以来破获了多起利用盗号软件窃取交易双方的邮箱账户和密码,在双方达成交易意向时,利用供货方的邮箱账户骗取购货方钱财的案件。

  假冒身份并注册“山寨”邮箱

  广州市公安局刑警支队副支队长伍敏雄表示,此类新型的电子邮件诈骗自2011年中旬开始出现,截至目前已经发案多起。警方分析发现,电子邮箱诈骗均是跨国跨境联合的团伙作案,而受害者以外贸公司居多。犯罪团伙分工明确,有技术组、联络组、取钱组等,每一个环节均由一个小组负责,这也加大了警方的追查和取证难度。

  据了解,犯罪分子通常是先监控企业双方邮件往来,之后注册一个山寨邮箱,并以供货商的名义联系购货商,骗取货款。

  受害人疏于区分真假邮箱细微差别,即使其产生疑问回复邮件进行询问,邮件仍发到了“替身”邮箱中,犯罪分子可以继续编造理由实施诈骗。

  去年破电信诈骗案超470宗

  据了解,近年以来,犯罪分子以电话欠费、涉嫌“洗黑钱”等借口进行电话诈骗的案件不断发生。广州警方将电信诈骗犯罪作为重点打击对象,开展了专项打击行动,取得了显著的成绩。

  据统计,2011年,广州警方共侦破电信诈骗案件470多宗,同比大幅上升50.8%;抓获犯罪嫌疑人360多名,同比增加37%;打掉电信诈骗作案团伙30多个。

  据了解,广州警方作为主侦单位侦破的“5·13专案”,共抓获来自境内外的200多名电信诈骗团伙成员,摧毁了该团伙设在东南亚的犯罪窝点13个,缴获作案工具一大批,破获案件30余宗,涉案金额超过1000万元,这是广州警方近年来摧毁的最大跨境电信诈骗犯罪集团,在打掉该团伙后的一段时间内,广州市电信诈骗警情同比下降的32.5%,取得了明显的成效。

  骗局一箩筐:

  广州警方表示,受各种因素的影响,当前广州市诈骗违法犯罪仍然比较突出,案件类型较多。

  骗局1:冒充公安、法院、检察院、银行、电信等部门,编造欠巨额费用、涉嫌刑事案件、购物中奖等引发事主惊恐或贪念的说辞,打电话给市民,诱骗市民钱财;

  骗局2:通过网上虚假交易、冒充亲友、网络中奖、网络交友征婚等手段,使用网络或银行柜台转账交纳费用方式诈取钱财;

  骗局3:以拾物平分、借手机或银行卡、带路买车票、代找工作、迷信消灾等名义,诈取群众钱财。诈骗违法犯罪手段不断翻新,或以危言耸听的谎言诱骗事主破财消灾;或诱以厚利,请君入瓮,手法层出不穷。

  电信诈骗犯罪分子的主要作案手法:

  邮包诈骗:犯罪分子利用高科技的改号软件,冒充邮局及公检法部门,先是声称事主有邮包领取,后告知邮包内发现有毒品,事主涉嫌贩毒和洗钱,要向事主发“法院传票”。趁事主惊慌失措,对方称事主的账户已被人利用,不安全,要事主将所有银行账户存款转移到其指定的“安全账户”内,实际上是诱骗事主将存款转入其境外的诈骗账户,随后在境外将存款全部提走。

  电子邮箱诈骗:电子邮箱现已成为众多经贸公司广泛使用的沟通手段,犯罪分子利用盗号软件,直接侵入交易双方的电子邮箱,窃取交易双方的交谈内容,在双方达成交易意向时,利用自已的邮箱冒充卖方,要求买方将货款打入其指定的诈骗账户中,从而骗取买方巨额钱财。

  此外还有“猜猜我是谁”冒充关系人诈骗、“购车、购房退税”诈骗和中奖、网络购物诈骗等常见手法。

  防骗知识

  电子邮件诈骗防范:银行账号等不要写在邮件中

  由于外贸企业双方前期建立起较为固定的联系方式,多依赖电子邮件,因此受害人很容易上当受骗。广州警方表示,诈骗团伙正是利用了很多企业在进行国际贸易时,往往会将汇款账号等重要信息都毫无保留地写在电子邮件中这一习惯,通过入侵电子邮箱便可轻松窃取双方的交易内容。所以,企业在使用邮件进行贸易时,应尽量避免将银行账号等重要信息写在邮件中。此外,在涉及合同或款项交易时,尽量建立多种确认方式。

  电信诈骗:所谓的“安全账号”都是浮云

  警方表示,无论电信、银行还是公检法等国家机关,都不会设置所谓银行“安全账号”,并仅仅通过电话就要市民群众将自己的金钱转入这些所谓“安全账号”中。公检法机关在办案中涉及到资金方面,一定会开具有关法律手续并向市民群众出示。只要市民群众把握住任何国家机关都不会设置“安全账号”这一“大原则”,就不会上当。